Relacje inwestorskie

RELACJE INWESTORSKIE

Letus Capital SA jest spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w systemie notowań ciągłych.

INFORMACJE O NOTOWANYCH AKCJACH

LETUS CAPITAL SA jest spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w systemie notowań ciągłych. Strona spółki na NewConnect oraz GPWInfoStrefa.

LETUS CAPITAL S.A.

Numer KRS: 0000310902
REGON: 003442419
NIP: 6340135127

ul. Aleje Jerozolimskie, nr 85, lok. 21
Warszawa, kod: 02-001
kraj: Polska

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
6 360 413,20 zł

ZARZĄD
PREZES ZARZĄDU
Nazwisko: Makowski
Imiona: Marcin

RADA NADZORCZA

1. Nazwisko: Makowska
   Imiona: Marta
2. Nazwisko: Kopka
   Imiona: Łukasz
3. Nazwisko: Próchnicki
   Imiona: Jerzy
4. Nazwisko: Drzycimski
   Imiona: Adrian
5. Nazwisko: Kazimierczak
   Imiona: Łukasz

STRUKTURA AKCJONARIATU

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 07.05.2025 r.

RAPORTY BIEŻĄCE ESPI I EBI

RAPORTY BIEŻĄCE ESPI I EBI

Raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2025 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne jednostkowe i skonsolidowane:

• Za IV kwartał 2024 roku – 26 lutego 2025 r.
• za 2024 rok: 20 marca 2025 roku,
• za I kwartał 2025 roku: 7 maja 2025 roku,
• za II kwartał 2025 roku: 7 sierpnia 2025 roku,
• za III kwartał 2025 roku: 7 listopada 2025 roku.

WALNE ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki Letus Capital S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) na dzień 18 czerwca 2025 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ul. Łaziennej 32. Treść ogłoszenia ZWZ, projekty uchwał, formularz ze wzorem pełnomocnictwa oraz klauzula RODO stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

• Tomasz Andrzejczak – prezes zarządu

Załączniki:
LETUS CAPITAL S.A. RODO ZWZ 18.06.2025 r..pdf
LETUS CAPITAL S.A. projekty uchwał ZWZ 18.06.2025.pdf
LETUS CAPITAL S.A. ogloszenie ZWZ 18.06.2025 r^.pdf
LETUS CAPITAL S.A. formularz i wzór pełnomocnictwa ZWZ 18.06.2025.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Letus Capital S.A. za rok 2025

DOKUMENTY KORPORACYJNE

ZARZĄD

Marcin Makowski – Prezes Zarządu

Doświadczenie zawodowe

2005 – 2008
Manager magazynu, Elliottts of Oxford, Wielka Brytania

• Zarządzanie operacjami magazynowymi i logistycznymi firmy 
• Koordynacja dostaw i obsługa zapasów, zapewniając terminową realizację zamówień

2008 – obecnie
Logistyk i specjalista ds. handlu międzynarodowego

• Prowadzenie negocjacji handlowych oraz rozmów biznesowych na poziomie strategicznym 
• Zawieranie i nadzorowanie realizacji umów z kluczowymi partnerami i klientami, w tym zagranicznymi 
• Zarządzanie relacjami biznesowymi na rynku krajowym i międzynarodowym 
• Realizacja projektów logistycznych, optymalizacja procesów i kosztów

Umiejętności i kompetencje

• Prowadzenie negocjacji handlowych i strategicznych rozmów biznesowych 
• Zawieranie i nadzór nad realizacją umów z kluczowymi partnerami 
• Zarządzanie relacjami z klientami i partnerami międzynarodowymi 
• Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką 
• Kompetencje w zakresie rozwoju relacji biznesowych, networking i budowania długoterminowych współprac 

Umiejętności analityczne i podejmowania decyzji na poziomie strategicznym.

RADA NADZORCZA

Marta Makowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe:

2005 – 2008
Manager magazynu, Elliottts of Oxford, Wielka Brytania

• Zarządzanie operacjami magazynowymi i logistycznymi firmy 
• Koordynacja dostaw i obsługa zapasów, zapewniając terminową realizację zamówień

2008 – obecnie
Logistyk i specjalista ds. handlu międzynarodowego

• Prowadzenie negocjacji handlowych oraz rozmów biznesowych na poziomie strategicznym 
• Zawieranie i nadzorowanie realizacji umów z kluczowymi partnerami i klientami, w tym zagranicznymi 
• Zarządzanie relacjami biznesowymi na rynku krajowym i międzynarodowym 
• Realizacja projektów logistycznych, optymalizacja procesów i kosztów

Umiejętności i kompetencje:

• Prowadzenie negocjacji handlowych i strategicznych rozmów biznesowych 
• Zawieranie i nadzór nad realizacją umów z kluczowymi partnerami 
• Zarządzanie relacjami z klientami i partnerami międzynarodowymi 
• Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką 
• Kompetencje w zakresie rozwoju relacji biznesowych, networking i budowania długoterminowych współprac 

Umiejętności analityczne i podejmowania decyzji na poziomie strategicznym

Łukasz Kopka – Członek Rady Nadzorczej 

Doświadczenie zawodowe: 

2007–2012:
Konstruktor, Teldat, Bydgoszcz — udział w opracowywaniu i wdrażaniu projektów konstrukcyjnych.  

2012–2016:
Konstruktor R&D, Sensata Technologies — rozwijanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych na rynku międzynarodowym. 

2017–2025:
Kierownik Produkcji konstrukcji stalowych, PBM Stabud-Przemysłówka — nadzorowanie procesu produkcji, zarządzanie zespołem i optymalizacja działań operacyjnych.  

2020 – obecnie:
Właściciel, LUKO CNC — prowadzenie działalności w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych, rozwój usług produkcyjnych i technologicznych.

Kompetencje i specjalizacje:

– Zarządzanie działalnością produkcyjną i operacyjną  
– Rozwój technologii i innowacji w zakresie konstrukcji stalowych 
– Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych  
– Znajomość rynku metalurgicznego i technologii obróbki  
– Umiejętność podejmowania decyzji strategicznych i nadzoru nad działalnością firmy

Jerzy Próchnicki – Członek Rady Nadzorczej 

Doświadczenie zawodowe:

1990-2025
Praca na własny rachunek:

• Inwestycja kapitałowe na GPW.
• Wykonywanie analiz finansowych dla podmiotów gospodarczych, doradca finansowy, aktywny inwestor giełdowy, na rynku GPW, zarządzanie portfelem spółek o dużej wart..
  Własna hurtownia spożywcza, hurtownia przemysłowa z artykułami dla przemysłu chemicznego i górniczego, sklep wielobranżowy, własna firma budowlana. 
• Pomoc w restrukturyzacji zakładów. 

2019-2022
Legalizacja, Sprzedaż i Naprawa Gaśnic sp. z o.o.
Stanowisko:Prokurent 

2013-2018
Metanel S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.
Stanowisko: Prezes Zarządu

• Prowadzenie procesu restrukturyzacji finansowej, produkcyjnej i kapitałowej w spółce Metanel S.A. zajmującej się między innymi górnictwem, wzbogacaniem węgla kamiennego i brunatnego, wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, wytwarzaniem i dystrybucją paliw gazowych oraz pozyskiwaniem różnego rodzaju energii poprzez wiercenia otworów i wydobywania metanu z terenów kopalni na Śląsku. 
• Prowadzenie restrukturyzacji Zakładu-Oddziału w Czechowicach-Dziedzicach.  Kooperacja z Lotos S.A. Poszukiwanie inwestora strategicznego do wprowadzenia na giełdę. 

2012 – 2016
Krośnieńska Huta Szkła Makora S.A.
Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Stanowisko: Prezes Zarządu / Dyrektor ds. nowych technologii/ Produkcja i sprzedaż szkła kolorowego. 

• Sprzedaż do kilkunastu krajów świata. między innymi do UM. Australii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii
• Restrukturyzacja a kapitałowa i finansowa firmy zakończona sukcesem.

2013-2014
Krośnieńska Huta Szkła Makora Glass Factory Sp z o.o.
Stanowisko: Prezes Zarządu

• Produkcja i sprzedaż szkła kolorowego. Utworzenie spółki na podst. art.55 Kodeksu Spółek Handlowych. Poszukiwanie nabywcy i sprzedaż spółki zakończona sukcesem.

2013-2014
Podkarpacki Fundusz Kapitałowy S.A.
Stanowisko: Prezes Zarządu

• Operacje kapitałowe. Poszukiwanie inwestora i sprzedaż zakończona sukcesem. 

2010-2011
Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o. o.
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno – finansowych

• Prowadzenie restrukturyzacji finansowej i kapitałowej zakładu.

2007 – 2010
Krośnieńskie Huty Szkła w Krośnie Huta Szkła w Jaśle
Stanowisko: Przedstawiciel Zarządu ds. restrukturyzacji i sprzedaży huty.

• Opracowanie strategii spółki, wprowadzanie zintegrowanego systemu zarządzania, zarządzanie ryzykiem walutowym.

2004-2007
Zelmer Zakład NarzędziowyZelnar Sp. z o.o. w Rzeszowie
Stanowisko : Prezes Zarządu

• Opracowanie i realizacja nowoczesnej strategii rozwoju najbardziej znanej w Europie, prestiżowej polskiej narzędziowni. 
• Współpraca z najlepszymi firmami na świeckie: Delphi, Valeo, Elektrolux, Boeing, Mercedes, Fiat, BMW, Opel oraz w Polsce z przemysłem górniczym w zakresie urządzeń pneumatycznych poprzez firmę Industrial and Mining Tools Co. Ltd. oraz Pumar Siemianowice Śląskie. Ponar Wadowice, Apator, Kopeks. 
• Organizacja i uczestnictwo w targach handlowych: USA,Niemcy, W. Brytania, Włochy, Francja, Ukraina, Słowacja. 

2000 – 2001
Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A. w Obornikach
Stanowisko: Prezes Zarządu., Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Ekon.-Finansowy                        

• W spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, której właścicielem większościowym był amerykański fundusz typu venture capital z Bostonu, przeprowadziłem trudny proces restrukturyzacji polegający na zmianie technologii produkcji mebli, obniżce kosztów produkcji, wzrostu wydajności pracy i znacznej redukcji zatrudnienia. 
• WFM w zatrudniał ponad1500 pracowników, eksportowały do kilkunastu krajów świata swoje wyroby i posiadały Spółkę z o. o. z niemiecką grupą Schieder. 
• WFM był firmą 5 zakładową z większościowym kapitałem amerykańskim. 

1999-2001
Zakład Produkcji Narzędzi BIK S.A.

Stanowisko: Dyrektor Zakładu Budowlanego, Dyrektor  Zakładu  Inwestycji
Członek Rady Nadzorczej BIK S. A.

• Inwestycje kapitałowe na GPW.
• Współpraca z przemysłem chemicznym i górniczym.   

1987-1990
Stanowisko: Zastępca Naczelnika/Wiceburmistrz Miasta/ Jasła.

• Prowadzenie finansów publicznych i inwestycji miejskich. 
• Budowa osiedli mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, miejskich sieci komunalno- energetycznych, ujęcia wody pitnej dla miasta i basenu kąpielowego, rozpoczęcie budowy miejskiej oczyszczalni ścieków. 
• Współuczestnictwo przy elektryfikacji linii kolejowej Jasło – Stróże. 
• Nadzór nad dyrektorami Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych podległych burmistrzowi miasta.

1989-1990
Abaka w Jaśle Sp. Z O.O.
Specjalista ds. eksportu ½ etatu

1978-1987
Urząd Miasta Jasła
Stanowisko: Kierownik Wydziału Komunikacji.

1979-1987
Państwowa Komunikacja Samochodowa w Jaśle.
Stanowisko: Koordynator budowy dworca PKS w Jaśle ½ etatu

1979-1990
Huta Szkła w Tarnowcu Sp. Z O.O.
Stanowisko:Specjalista ds. eksportu, ½ etatu.

1977-1978
Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych ,,Glinik’ w Gorlicach.
Stanowisko: stażysta, mistrz, kierownik zmiany wydziału obróbki cieplno -chemicznej stali.

• Współpraca z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazu w Jaśle, Sanoku i Wołominie w zakresie produkcji i konstrukcji i urządzeń wiertniczych do wydobywania ropy i gazu. Współpraca z firmami poszukującymi ropy i gazu z Kanady, USA, Australii, Europy i Azji.

1969-1977
Jasielskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Jaśle
Stanowisko: Rachmistrz, kosztorysant, pracownik biurowy ½ etatu 

Wykształcenie:

2010
Licencja Maklera Papierów Wartościowych nr 2520.
Egzamin maklerski zdany przed komisją Nadzoru Finansowego. w Warszawie. 

2005-2006
Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie.
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa studia podyplomowe w zakresie: konstrukcja form wtryskowych (tworzywa sztuczne i odlewnicze).

2000-2022
Szkolenia z zakresu Kodeksu Handlowego, controllingu, prawa giełdowego, finansów, zabezpieczenia walut przed ryzykiem kursowym/ opcje, instrumenty typu futures – forward/. Liczne szkolenia i konferencje przewidziane dla wyższej kadry kierowniczej, dyrektorów finansowych spółek i prezesów zarządów. 

1972-1977
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

Wydział Metalurgii,obecna nazwa= Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej studia stacjonarne, tytuł: mgr inż.
Specjalność: metaloznawstwo i fizyka metali.

1967-I972
Technikum chemiczne w Jaśle.
Specjalność: automatyka procesów chemicznych.

Adrian Drzycimski – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Licencjat: Politologia, specjalizacja: marketing polityczny i komunikacja medialna 
  • Magister: Dziennikarstwo, specjalizacja: branding i PR

Doświadczenie zawodowe:

2024 – obecnie
New Business Manager, Cyrek Creative Sp. z o.o.

• Zarządzanie rozwojem nowych projektów i relacjami z klientami 
• Kreacja strategii komunikacyjnych i promocyjnych

2021 – 2022
Współwłaściciel i New Business Manager, EF5 Sp. z o.o.

• Odpowiedzialność za relacje z klientami i tworzenie strategii komunikacji 
• Realizacja projektów marketingowych i brandingowych

2018 – 2019
Koordynator projektu Badawczo-Rozwojowego, Open Link Sp. z o.o.

• Koordynacja projektu platformy do analizy i akwizycji danych sejsmicznych 
• Opracowanie bezzałogowego statku powietrznego

2015 – od 2021
Członek Zarządu i Wiceprezes Fundacji Instytutu Wspierania Nowych Technologii

• Koordynacja międzynarodowych wydarzeń DroneTech World Meeting 
• Pomysłodawca i organizator Dronemageddonu – demonstratora technologii UAV w sytuacjach kryzysowych

Specjalizacje i kompetencje:

• Komunikacja i marketing (PR, branding) 
• Rynek pojazdów bezzałogowych i UAV 
• Realizacja projektów Badawczo-Rozwojowych 
• Działalność organizacji pozarządowych i sektor NGO 
• Bezpieczeństwo publiczne i sytuacje kryzysowe
• Zarządzanie relacjami strategicznymi i międzynarodowymi

Łukasz Kazimierczak – Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe:

Prezes, Fundacja Instytut Wspierania Nowych Technologii
Od grudnia 2015 roku

• Ustanowienie i rozwój organizacji zajmującej się promowaniem innowacji, technologii autonomicznych i dronów 
• Koordynacja międzynarodowych wydarzeń, takich jak DroneTech World Meeting, uznawanego za kluczowe dla branży w Polsce i Europie 
• Zarządzanie relacjami z partnerami naukowymi, przemysłowymi i instytucjami rządowymi (m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) 
• Projektant przestrzeni wystawienniczych i networkingowych, organizacja warsztatów, konferencji i wydarzeń promujących technologię dronów oraz bezpieczeństwo publiczne 
• Inicjator i współkoordynator projektu „Elastyczność i Dopasowanie – klucz do poszukiwania zatrudnienia”, finansowanego ze środków Rezerwy Funduszu Pracy

Współzałożyciel i Koordynator, Open Set
Od 2021 roku

• Realizacja projektów związanych z bezzałogowymi systemami autonomicznymi

Współtwórca i Koordynator, DroneTech World Meeting
Toruń, od 2016 roku

• Organizacja i nadzór nad wydarzeniem naukowo biznesowym, integrującym branżę dronową i autonomiczną 
• Rozwój platformy wymiany wiedzy między nauką, przemysłem i inwestorami, uznanej za najbardziej prestiżowe wydarzenie w Polsce w branży dronów

Udziałowiec i Współtwórca, Projektów B+R (np. systemy bezzałogowe)
(np. w firmie Open Set)

Inne doświadczenie:

• Udział w projektach organizacji i promocji wydarzeń edukacyjnych, naukowo-technologicznych 
• Projektant przestrzeni ekspozycyjnych i networkingowych

Wykształcenie:

• Wykorzystane doświadczenie akademickie opiera się na działalności praktycznej; wykształcenie nie zostało formalnie wymienione, więc głównie skupiamy się na doświadczeniu zawodowym i certyfikatach

Kompetencje i specjalizacje

• Zarządzanie projektami innowacyjnymi i wydarzeniami branżowymi 
• Rozwój ekosystemów innowacji technologicznych
• Organizacja konferencji, targów, giełd B2B oraz warsztatów 
• Budowa relacji biznesowych na poziomie międzynarodowym 
• Promocja i unowocześnianie technologii dronowych i autonomicznych 
• Koordynacja projektów badawczo-rozwojowych i unijnej administracji z obszaru nowych technologii i bezpieczeństwa publicznego

ANIMATOR RYNKU

NWAI Dom Maklerski S.A.
Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
Tel: +48 22 2019750
Fax: +48 22 2019751
e-mail: company@nwai.pl
www: https://www.nwai.pl

Best Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Generała Józefa Hallera 180/18
53-203 Wrocław
Ogrody Grabiszyńskie
E: biuro@bestcapital.pl
T: +48 71 723 00 39
WWW: https://bestcapital.pl

STRATEGIA ROZWOJU

Na podstawie przeprowadzonej analizy perspektyw dla różnych kierunków rozwoju spółki Zarząd LETUS CAPITAL S.A. uznał, że Spółka powinna rozwijać działalność w kierunku projektów ze znaczną ich dywersyfikacją.

Podstawowym obszarem działalności i pierwszym filarem działalności Spółki będzie rynek nieruchomości ukierunkowany na długoterminowy najem komercyjny i krótkoterminowy najem – hotele, pensjonaty. W ostaniem okresie zauważalny jest systematyczny wzrost cen najmu, zarówno w krótkoterminowym jaki i długoterminowym komercyjnym, co pozwoli osiągać w przyszłości stabilne, stale rosnące przychody. Ponadto rynek ten charakteryzuje się niewielkim ryzykiem związanym ze spadkiem cen nieruchomości, które Spółka bądź podmioty od niej zależne będą posiadały, co pozwala na budowanie stabilnej wartości całej grupy kapitałowej. Zarząd zamierza w tym zakresie nabywać nieruchomości w celu prowadzenia w nich działalności usługowej – wynajem, a także nabywać nieruchomości w celu działań deweloperskich.

Drugim filarem, który zapewnia odpowiednią dywersyfikacje jest inwestowanie w nowe technologie. Rozwój tej części działalności jest inicjowany poprzez rozpoczęcie procesu patentowego systemu wyłącznika bezpieczeństwa ETOS, innowacyjnego drona IFO2020 oraz rozpoczęcie inwestycji z zakresu fotowoltaiki.

Trzecim filarem, który ma zapewnić stałe przychody i ograniczenie kosztów jest inwestowanie w spółki usługowe charakteryzujące się brakiem konieczności ponoszenia znacznych nakładów na ich działalność, a z usług, których będą korzystać również podmioty z grupy kapitałowej co zapewni efekt synergii i ograniczania kosztów dla Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej. Spółka posiada 90% udziałów w spółce iTechnologie Games Sp. z o.o., która zajmuje się produkcją gier na urządzenia mobilne.

Czwartym filarem strategii Spółki jest inwestycja w branże perspektywiczne. Dlatego w grupie kapitałowej Spółki znajduje się podmiot z branży o stale rosnących przychodach. Spółka posiada 70,55% udziałów Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Nafta-Trans” Sp. z o.o. Podmiot ten realizuje usługi transportowe, usługi dźwigowe oraz budowę placów. Od momentu przejęcia kontroli nad tym przedsiębiorstwem, spółka ta została odpowiednio zreorganizowana i aktualnie jest najbardziej dochodowym aktywem grupy kapitałowej.

Założeniem Zarządu Spółki jest prowadzenie działalności samodzielnie jak i w formie spółek celowych (tworzonych bądź nabywania pakietów kontrolnych posiadających atrakcyjne nieruchomości), co znacząco ułatwia procedurę zakupu, a także nie wymaga wprowadzania zmian we własności danej nieruchomości. Polityka nowej strategii będzie polegać również na zakupie pakietów udziałów większościowych w istniejących przedsiębiorstwach, które będą działać w perspektywicznych branżach mogących zapewnić stały wzrost przychodów i zysków grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę. W sytuacji podjęcia decyzji przez Spółkę o rozpoczęciu działalności w nowych branżach, Zarząd nie wyklucza zakupów mniejszej ilości udziałów, lecz wyłącznie z możliwością zwiększenia zaangażowania, po weryfikacji, że dana działalność będzie mogła osiągnąć założony próg rentowności przychodów. Całość Grupy Kapitałowej Spółki ma prezentować wspólną wartość, gdzie podmiotem nadrzędnym jest LETUS CAPITAL S.A., a spółki zależne stanowią zdywersyfikowane stałe źródła przychodów i zysku. Celem nowej strategii Zarządu jest osiąganie stałego przychodu i zysku Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Zarząd Spółki planuje finansowanie nowej strategii rozwoju w pierwszej kolejności oprzeć poprzez przeprowadzenie emisji akcji, a w kolejnych etapach w oparciu o emisję obligacji, kredyty bankowe i firmy leasingowe. W pierwszej kolejności Zarząd planuje dokonać uporządkowania posiadanych aktywów pod kątem opracowanej strategii prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta i podmioty z Grupy Kapitałowej tak aby dokonać sprzedaży majątku, który nie pokrywa się z opracowaną strategią rozwoju. Równocześnie Zarząd w celu pozyskania środków na rozpoczęcie realizacji nowej strategii będzie wnioskował na Walnym Zgromadzeniu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wniesie również do porządku obrad propozycję zmiany Statutu Spółki, tak aby dostosować go do założeń nowej strategii rozwoju.

PRAWA POBORU 2017

MEMORANDUM INFORMACYJNE

● MEMORANDUM INFORMACYJNE sporządzone na potrzeby subskrypcji zamkniętej akcji zwykłych na okaziciela Serii C1

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Memorandum lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Memorandum, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Memorandum dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Memorandum jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Memorandum udostępnione jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka, ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Memorandum, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Memorandum w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Memorandum pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Memorandum nie upoważnia Państwa do przekazania Memorandum innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Memorandum w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest ono wolne od wirusów i innych niepożądanych plików.

Memorandum zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 Letus Capital S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z zachowaniem prawa poboru.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Memorandum jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Memorandum stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Memorandum, łącznie z aneksami do Memorandum.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum następuje w trybie o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO UDOSTĘPNIĆ MEMORANDUM INFORMACYJNE